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    重磅:投之家幕后嫌犯卢智建被警方抓获

    2019-09-16 23:44 88必发娱乐手机版答疑
    9月13日,国贸十八楼从多名知情人士处获悉,投之家等多家阳台集资诈骗案的重要性人物之——卢智建——已被杭州警方擒获。自今年6月份起,网贷行业受到了“暴雷潮”,更起了网贷行业最大的同步连环诈骗,涉及壹佰金融、天天财富、投之家等近十家平台,涉案资金逾600多亿。其背后操控者即是温州瑞安“卢家帮”,其中的为主人物就“大卢总”卢智建和“小卢总”卢立建。2018年7月17日,投之家的暴雷让“卢家帮”曝光。据媒体报导,34岁的徐红伟七年前一手开创了网贷之家,号称“中国网贷第一媒体”,赚到盆满钵满。可惜的是,他当了评委又按捺不住当运动员。2017年9月,徐红伟决定把投之家卖掉。他的中介朋友推荐了几个买家,其中就连了新疆天富蓝玉背后的莫过于控制人卢智建,据称是上市企业天富能源(600509.SH)旗下。两个月后,徐红伟和卢智建签订了对赌协议,协议要求,投之家集体必须在一年之内将待收规模就32亿,才付相应的股权款。投之家CEO黄诗樵事后透露,“新股东很粗略粗暴”,要求运营团队要让卢氏房关联的筹资客户在凉台上发标,提供了汪洋标的支援投之家做大待收规模,很快就超时了。“6月底、7月初,开始感觉流动性出现问题。”这些钱快都到了卢智建的手上。卢家帮至少控制10家网贷平台而这时候,卢氏房已控制了汪洋的网贷平台,并逐条爆雷。卢智建曾吹嘘道:“在徐红伟的引下,他一度收购了多家平台。”投之家暴雷后,媒体统计显示,卢氏房至少控制了10家网贷平台。根据当下的线索看,从2017年开,卢氏房就起来在商海上查找打算出售的网贷平台,但其并不直收购。从曾经公开信息看,卢氏集团的手段下伪国资等光鲜背景,可以起到对其说和P2P平台开展包装和增信。以人们爱家为例,平台于2018年7月6日公布清盘公告,其运营企业为杭州孔明金融信息服务有限88必发客户端下载,2015年7月起,当前法人代表为吴寿喜,最终实控人为中欧控股集团香港有限88必发客户端下载。具体查看人人爱家金融工商变更记录如下:2016年12月浙江中科光电有限88必发客户端下载(已更名为中科光电集团有限88必发客户端下载)和温文尔雅世纪入股,同时法定代表人变成刘世品(原中科光电集团有限88必发客户端下载股东,2018年1月退出,由卢立建全资控股),监事变为季晓忠(杭州啃金投资有限88必发客户端下载监事,该企业由卢立章100%控股);2017年4月浙江中科光电有限88必发客户端下载退出,中和世纪全资;2017年6月刘世品退出,变更为吴寿喜,同时,中和世纪股权转让给上海熠威股权投资成本管理有限88必发客户端下载,同年8月上海熠威股权投资成本管理有限88必发客户端下载法人变更为吴寿喜,10月法人变更为曹高万(深圳市前海巨淘信息技术有限88必发客户端下载前法人),也是下面股东上海靳擎实业有限88必发客户端下载的法人。由此也可视中欧控股实际当前也与中科光电有着复杂的涉及。问题P2P网贷平台牵扯进卢家帮的共性之一,是都出现了相对频繁的保代表和股东的更改,部分平台的国资从投资到离仅几个月时间,这样的目的,很大或掩盖住了卢家帮诈骗的手腕和谋划。“卢氏家族就找上市企业大股东人做背书。卢氏家族先是借资金紧张的上市企业大股东一大笔钱,然后在上市企业大股东还不起时,要求这些大股东去收购网贷平台来采访本,并由这些大股东做股权代持,在收购过程中,卢氏家族会在骨子里指挥,要求网贷平台将待收提高到得程度,并表示待收越高,给予平台的估值越高,这样售价也越高。在提升待收的经过中,要发布卢氏家族指定的老本包,也就是将资本导向卢氏家族企业。”自媒体互金远望号这样讲述。或采取上述同样的手腕,一大批平台被贩卖,并给卢氏家族企业自融。目前与二卢相关并已卷入P2P“爆雷潮”的阳台包括人们爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等,粗略统计各平台投资总数至少超过640亿元。卢家帮核心人物卖袜子起家中科光电实控人卢立建是温州卢家帮的中心人物。卢立建,温州瑞安人,根据以前媒体报道,卢立建家共有五兄妹,根据企查查查询和姓名命名方式,可以推断其五兄妹应该分别是卢志建(即卢智建)、卢立建、卢立孟、卢立章跟卢立敏,另外卢剑和卢明秋推测应该也是卢氏家族成员,分别在其关系88必发客户端下载任法人代表或股东。根据失信被执行人查询,卢智建时已被列入失信被执行人名单,另据企查查显示,卢立建也曾被列入失信人被执行人名单,但眼下在失信被执行人名单查询不到。根据企查查查询,卢立建直接控股了13家商店(不含注销和注销88必发客户端下载),从建立时间看,主要集中在2017年下半年,并集中在湖南和浙江两个省,从这些商店类看,主要是房地产和电子通讯类店。从店项目相如与经济的涉及不大,但实在要由其工作较隐蔽谨慎,基本均由卢家帮成员持股。出身于温州瑞安的卢立建,曾作为温商代表做客一档地方性的视频访谈类节目——《温商回归面对面》,节目中卢立建分享了有点个人的阅历。据介绍,1972年卢立建出生在温州市瑞安市碧山镇一个偏僻的乡村,父母是扎实的农夫,家中五个小兄弟姐妹(卢志建、卢立建、卢立孟、卢立章跟卢立敏),卢立建排行第二。年少时为分担父母压力,帮助哥哥成家,也为让弟弟妹妹们就学业,十六岁辍学学做木工来贴家用。1989年,家庭情况好转的卢立建知道去了读书时,来到了广州当海军,经历了四年的****生活。根据节目中的牵线,退伍后的卢立建拿着一千多块的退役金在****旁租了一个店面,卖起了温州生产的袜子。“最好的早晚,每个月能赚到2万多元,然而,就在他的袜子生意做得风生水起时,他却选择到一家做汽车附件和润滑油的合作社应聘销售员。”卢立建的创业历程从卖袜子开始,之后的曲折,几番陷入过绝境:在率先次转型失败后,卢立建选择折回来又卖起了袜子,在小间内累积了4000块钱今后,又开新的磨难。地产赚取的率先桶金再进军光通信卢立建真正的率先桶金靠的是2011年湖南衡阳的一桩房地产类。“盖房子的血本大概1500元一平方,当时房价是1400元,这个市场条件下没人去干。但卖房一般要一年半以后,实际上我开战的早晚最低价为2300元,最后卖到3000多。”2011年11月,卢立建又转向了光通信领域,他与衡南县签订了投资合作商,为光通信项目先后投入8000万元。衡阳市中科光电子有限88必发客户端下载(下简称“中科光电”),作为卢建立后来“引以为傲”的一个品种,就在当下注册成立。但以被合作伙伴骗,转型还遭受挫折。“当时自己的钱就不曾了,自己去借,最后一笔2000万给了协作商之后,人却不知所踪。”根据卢立建的自述,选择的种没有错,是国战略新兴产业,但合作方找错了。最终,卢立建选择豪赌一把。后面赶上了懂这类设施和工艺的人,有****背景的管教机构注入了6000万元,才得养出中心产品之一陶瓷插芯。2016年8月29日,卢立建在澳大利亚家证券交易所(NSX)敲响了开业锣。从南海舰队退伍,在衡阳起家,仅仅5年工夫,商人卢立建就把旗下从光通信产品打造的“中科光电”品牌88必发娱乐手机版送到海外资产市场上市。然而“出海”不到两年后,商人卢立建和他的中科光电卷入多地P2P连环炸雷的风口浪尖中。二卢曾隔空“扯皮”随着卢家帮多家P2P平台炸雷后,二卢开始隔空互撕,互相推脱责任。工商资料展示,卢智建旗下没有其它合作社。但当面报道及有关企业官网展示,卢智建为上海澜升实业集团有限88必发客户端下载(简称“澜升集团”)执行董事、上海澜升资产管理有限88必发客户端下载(简称“澜升资产”)执行董事长,亦为“澜升”系列号的实在控制人,这与黄郴雅口中的“上海的大卢总”等描述称。7月16日,衡阳中科光电针对网舆情发布一则澄清公告,公告称衡阳中科光电及企业实际决定人卢立建没介入人人爱家、壹佰金融等P2P平台的别样经营活动,也非上述平台的实际决定人,“部分媒体存在人员混淆的情景,不清除有人恶意混淆是非”,88必发客户端下载在卢立建的掌管下整运营正常。衡阳中科光电承认与众人爱家等平台是例行的融资借款业务涉及,但借款还直处于良性状态。7月5日,因阳台关闭导致了有88必发娱乐手机版还的门径被堵嘴,而非企业本身的本链出现问题。衡阳中科光电称澜升集团与信用社属于正常的投资与被投资涉及,目前澜升集团出现兑付投资者资金困难的情景,鉴于澜升集团在信用社的客体投资情况以及应澜升集团董事长李国柱的伸手,衡阳中科光电愿意在澜升集团资不抵债时为其提供高限额3亿元的保险。衡阳中科光电的这封澄清公告引了澜升集团全资子88必发客户端下载澜升资产的答疑。7月18日,澜升资产公告称,近期88必发客户端下载投资项目出现到本息逾期的情景,88必发客户端下载于7月7日派工作人员表示去衡阳中科光电协商,催要过欠款。截至7月18日上午,衡阳中科光电仍未依合同约定还款,亦未出具还款计划书,导致二者合计无果。澜升资产表示,88必发客户端下载就寄律师与拍卖催债等工作。从当下已知的情景来看,除了网贷平台投之家CEO黄诗樵和壹佰金融CEO黄郴雅指称个别平台实际决定人均为卢智建外,坚果理财、火钱理财也逐条发布公告称平台实际决定人为澜升集团“卢总”(即卢智建)。而卢立建本人也卷入P2P平台投资风波。以目前已跻身良性清盘的众人爱家为例,2016年10月,人人爱家公布得国企上海和世纪贸易发展为主(简称“中和世纪贸易”)和上市企业中科光电子集团的1000万元A轮融资,正式化一家国企控股的互联网经济平台。公开资料显示,2016年12月,浙江中科光电有限88必发客户端下载(现改名为“中科光电集团有限88必发客户端下载”)曾投资人人爱家的营业主体杭州孔明金融信息服务有限88必发客户端下载(简称“杭州孔明”),并在2017年4月退出。

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